Indagará UIF irregularidades en cuentas de ex legisladores

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no contaba con una investigación en contra de ex senadores del PAN, sin embargo, a raíz del video difundido de un supuesto funcionario de Pemex entregando dinero en efectivo tendrán que actuar en el ejercicio de sus funciones. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, adelantó que dicha instancia generará su modelo de riesgo y en caso de detectar irregularidades en las cuentas de ex legisladores, en términos de su propia normatividad, procederán en el caso.

En entrevista en el marco de su participación en la mesa de alto nivel Desafíos de la Justicia Mexicana, detalló que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que esta instancia de Hacienda no tiene conocimientos de cuáles son los elementos que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, aportó en contra de ex legisladores del Acción Nacional. 

Advirtió que procederán a realizar una investigación y conforme se presenten avances, la información se hará del conocimiento público. “Lo importante es primero garantizar el principio de presunción de inocencia y segundo estaremos colaborando con la Fiscalía General de la República en los términos que ellos consideren. 

“Puede ser por dos vías, que la Fiscalía General de la República nos solicite alguna información y desarrollaremos la investigación o puede ser incluso la Secretaría de la Función Pública”, agregó.  

Aseguró que el video difundido este lunes no forma parte de las denuncias que presentaron sobre el caso Lozoya, la UIF presentó la información financiera respecto a operaciones que detectaron irregulares por parte del ex director de Pemex y que son cuatro denuncias con las que cuenta la Fiscalía General de la República. 

En el proceso penal, detalló que se les otorgó el carácter de víctima, sin embargo el acuerdo con la Fiscalía es que será este Ministerio Público de la Federación los que den información a los medios de comunicación respecto al seguimiento del caso.